I militari dalla Tenenza Palmanova nell’ambito del contrasto all’evasione, all’elusione e alle frodi fiscali, hanno condotto un’articolata attività di servizio nei confronti di soggetti economici, operanti nel mercato della compravendita di auto usate, attraverso canali social ed il passaparola, esclusivamente con passaggi di denaro contante e completamente sconosciuti al fisco.

L’operazione condotta dai finanzieri, ha preso avvio da una mirata attività di intelligence e di analisi del rischio, sviluppata attraverso l’incrocio di dati provenienti tra le banche dati in uso al Corpo e gli annunci su internet.

Lo sviluppo di questi dati ha permesso di ricostruire l’intera filiera commerciale operante nell’ultimo quinquennio, permettendo di dimostrare non solo l’arricchimento illecito degli operatori commerciali, ma anche di far emergere fenomenologie illegali in materia di spesa pubblica – indebita percezione Reddito di Cittadinanza -, nonché di contestare plurime violazioni per trasferimenti denaro contante tra soggetti diversi, oltre la soglia consentita per legge.

All’esito dell’attività, è stato quindi possibile individuare 5 evasori totali con un recupero a tassazione oltre 600 mila euro, denunciare alla locale Autorità Giudiziaria 7 persone con il blocco di erogazioni pubbliche per circa 100 mila euro, far emergere transazioni economiche avvenute mediante l’utilizzo di denaro contante, fuori da ogni tracciamento, per complessivi 1 milione e mezzo di euro.